华东电脑:独立董事2014年度述职报告_股票频道

上海华东电脑股份股份有限公司

孤独董事2014年宣告

作为上海华东计算器股份有限公司的孤独董事,2014年我

它们适合公司条例。、上构筑L公司孤独董事体系的护送看

增强社会大众股打伙儿权益狱吏的若干规则》等金科玉律与《公司条例》的规则

和资格,恪尽职守、刻苦表演,细目包含公司的运作支配,忠实信徒表演孤独董事功能,

精力旺盛的列席警卫官,细心思索董事会的结单,就使担忧事项颁发孤独看,配药

发扬孤独董事的功能,维持公司和打伙儿的获利,格外地P。现时将是并世无双的

2014年度总监的首要任务如次:

一、 孤独董事的根本支配

李德义:博士后,详述员,1967—1980在柴纳科学院沈阳计算详述工作实验室,

1980—1984年爱丁堡学院博士学位、博士后,六度音程十一~1984年度高丽参总面积详述

所详述员,柴纳工程院院士1999获选。计算器工程与仿智专家,压印国文、

英文专著多部,消受政府特殊津贴。2012年4月华东地区计算器孤独董事。

罗珉:训练,博士生先生,东北部的教研组原副用头顶、用头顶,东北繁荣

工商业处事的资格院副教长,东北繁荣经学院布局处副局长,1995,被评为四川省。

优良中青年专家,消受政府特殊津贴。在职者东北繁荣经学院事业办理详述工作实验室所长,

成都路桥机械股份有限公司董事长,股份股份有限公司,成都星系磁铁股份股份有限公司孤独董事

事,2012年4月华东地区计算器孤独董事。

李加强弹簧:处事的资格博士,训练、博士生先生,从2000到眼前为止,上海财经学院

高等院校助学金、副训练、研究生先生、训练、博士生先生,上海财经学院新加坡记账学院

副教长。首要详述运动场:柴纳资产警察打中记账和财务成绩。压印多数专著,兼职

东边繁荣物股份股份有限公司、沈能股份股份有限公司与上海氯碱化工股份有限公司

立董事。2012年4月华东地区计算器孤独董事。

二、孤独董事年度表现详述综述

1、列席董事会

当年可能由董事会来列席。 亲自出 付托出

孤独董事姓名 出勤次数

数 席 席

李德义 13 13 0 0

罗珉 13 13 0 0

李加强弹簧 13 13 0 0

2014 该公司共逃跑了年 13 次董事会警卫官,人们精力旺盛的列席警卫官。,无孤独董事会

茫然的案。人们能恪守公司条例的规则。

资格,会前细心审读账单,包含所需的树立物并包含公司,配药

运用你自己的专门知识,对董事会警卫官案求婚有理化提议和看,姿态压紧

行使选举,配药表演孤独董事的功能、发扬孤独董事的功能,维持公司总效果

获利与中小打伙儿获利。已涉及董事会的领地结单都已细心思索过。、细

终极的深思和称许开票,不开票弃权。

2、列席打伙儿大会

宣告期内,公司共传唤两遍打伙儿大会。,人们作为孤独董事列席了这家公司。 2013

年度打伙儿大会 2014 年度居于首位地届暂时打伙儿大会,打伙儿大会深思的公司 2013

积年累月度宣告、来访财务宣告审计机构、来访在内地把持审计机构和份调动球员驱车旅行计

孤独提议。

3、现场反省与孤独董事的公司任务

2014 年,预备并履行公司优异的资产重组进行,人们

正大光明听取公司办理支配并绍介互相牵连安排,对公司冲洗的片面深化看法,特化运用

业务知识和事业办理经验,上董事会互相牵连账单的构造上的看和提议,纯毛

护送与监视的功能。公司办理层非常珍视与人们的沟通。,按期宣告公司

优异的夸张的行动或形象经纪机遇与吃,为人们的功能想要未经触动的的期限和维持。

三、孤独董事年度关怀事项

(1)关系市

1、论公司的认可 2013-2014 年度每日关系市的孤独看:

作为公司的孤独董事,人们是为公司服现役的的 2013-2014 年内产生的每日互相牵连市

事前审察,颁发孤独看。人们以为互相牵连市是由公司和T公司认可的。

夸张的行动或形象和经纪中与关系方的法线业务联系,保证人公司法线行为是恩惠。

夸张的行动或形象经纪。公司与该等关系方进行的关系市,严厉恪守集市根本原则、公平、由于”

市集市根本原则与互相牵连市买价根本原则,不在伤害公司和每个打伙儿获利的命运,

对公司孤独性无支配。

2、运用运用综合的信任限定的账单的孤独性

看:

人们以为关系市是向大众吐艳的。、集市、公平的根本原则,因当志愿兵、平均、

互惠根本原则的市,买价公允,互相牵连市的履行对公司有津贴PE、最适宜的毛发

展,它不支配公司的孤独性。。在第七届联邦储备委任状第十七次警卫官上深思了这项搬家。

时,副用头顶肖明,朱闻渊,林建敏使无效开票,深思顺序适合使担忧金科玉律

公司条例的规则,对公司和多数打伙儿的获利无伤害,赞成柴纳电子

科学与技术将存入银行股份有限公司运用综合的授信限定。

3、上份发行和现钞购得资产A的成绩

对这件事情的孤独看:

人们细心审察董事会想要的物。,并在配药包含公司这次市的树立信

在获利的预先处理下,与互相牵连物进行沟通并进行叫来的沟通,这件事情已提早收到人们的称许。,

颁发孤独看。人们以为这项市适合互相牵连法度的资格。,具有

根本现实性与运转或操作机能,买价根本原则与有理公平的买价办法。公司已经过这笔市。,掌握

优质资源与来自勤劳的时机的依照,预付公司持续经纪的资格,对公司有津贴

久远冲洗,适合公司和每个打伙儿的获利,公司打伙儿的获利不受伤害。

(二)不相干的保证书和资产工作支配

宣告期内,人们是为公司服现役的的 2013 年复年 2014 对年度不相干的保证书作了特殊阐明。

颁发孤独看:公司严寒气候施工公司使担忧规则。。

紧密的 2014 年报完毕,公司无桩分店。、打伙儿、实践把持器和

关系方违背规则的命运,公司不直线部分或二手的超越资产负债率 法度的70%

人的保证人,公司保证书租费未超越最新审计 50%。

公司与关系方私下的资产市,无关系方

法律不许可的工作公司资产的养护。

(三)募集资产的运用

宣告期内公司非募集资产的运用。

(四)高级办理参谋的的被提名和赏金

宣告期内,人们是为公司服现役的的 2013 对年度高级办理参谋的有利和考试成绩进行复核。。

人们以为,公司揭露的补偿损失要点为,适合公司的表现评价和薪酬资格

薪酬体系办理条例,严厉因评价奏效。

(五)机能预先观看和机能表现

宣告期内,公司未发布的新闻业绩预告及业绩快报。

(六)记账师事务所的任免

宣告期内,公司无机会记账师事务所,持续装设所非常人记账师事务所(特殊)

普通打伙儿制是公司 2014 年度财务宣告和在内地把持宣告审计机构。

(七)现钞利息和支持物出资者报复

2014 年 3 月 16 日,在公司第七届董事会第十七次警卫官上,论公司2013

年度利润分派测算表发布的新闻孤独看,这家公司计划变得一家公司。 2013 年 12 月 31 每日资产存量

(321,744,887 股)为基数,按每 10 分享现钞利息 隶属的小安排(含税)

配,利润租费分派 74,001, 元。公司赚钱分派后的未分派利润 17,645,

元,结到来年。公司不表演资产公积金加强资产金。人们赞成董事会的看。

出的 2013 年度利润分派和涉及测算表 2013 上年度打伙儿大会的思前想后。

2014 年 4 月 9 星期天进行的一家公司 2013 上年度打伙儿大会的思前想后经过了公司《2013 年度

利润分派测算表,并与 2014 年 5 月 20 上海的有一天证券报、柴纳证券报与上海证券

市所网站发布上海华东电脑股份有限公司 2013 年度利润分派公报。

(八)公司及其打伙儿对业绩的承兑

公司亲自对公司亲自、公司打伙儿作出的承兑是细心精选的的。,按期宣告

由于公报的由于揭露,在宣告期内,公司无违背承兑。

线路养护。

(九)物揭露的履行

公司一向地平纬度珍视预付我的任务程度。、狱吏出资者法定利息,严厉恪守互相牵连性

接管金科玉律,严寒气候施工物揭露工作。2014 年度,公司持续工夫、精确、完

配药揭露物,不违背规则的事。

(十)在内地把持的履行

公司是以记账法为根底的、《事业记账准则》、《事业在内地把持根本条例》及支持物互相牵连金科玉律

金科玉律资格,构筑健全在内地把持体系和安排布置,作出科学方针决策、表演和监视

机制,保证人公司经纪目的的达到预期的目的、整理经纪参加运动。眼前,该公司还没有发行

在内地CON的设计与达到预期的目的中在的首要缺陷、要紧缺陷。

(十一)董事会及其特别委任状的运作。

宣告期内,董事会及其特殊委任状适合资格。,正大光明

正大光明,恪尽职守,集市、透明性地表演各自的功能。董事会每年的逃跑。 13 次

警卫官,审察经过了公司的按期宣告。、利润分派法案、份调动球员驱车旅行测算表、优异的资产

重组事项、关系市、不相干的投资、规则修正案和支持物要紧事项,

助长了公司各项经纪参加运动的平滑地冲洗。审计委任状在构筑公司的在内地把持体系。

构筑与履行,即时与内部听者进行在内地把持、与审计及支持物满足沟通,特定于公司

2013 年度财务宣告审察、年度宣告测量图、审计参谋的年度宣告任务的监视与评价、2014

年度审计机构任用等提议。。董事会的薪酬和评价委任状首要是

事、监事和高级办理参谋的揭露的薪酬审计、份调动球员驱车旅行测算表与驱车旅行策划

图像的反省等。。战术委任状是以WH的勤劳使处于某种特定的情况之下为根底的。、技术开发与市集

机遇,对公司的冲洗战术进行了体系的详述。,公司的冲洗战术与履行

求婚有理化提议。

(十二)支持物任务期限

1、 宣告期内,对董事会年度案无异议;

2、 宣告期内,无孤独董事会事提议传唤董事会支配产生;

3、 宣告期内,无孤独董事会事孤独来访内部审计机构和顾问机构的支配

产生。

四、综合的评价与提议

测量部 2014 年度,公司统一运作,商业参加运动稳步促进,圆房在内地把持体系,

镇定的的财务运作、安康,互相牵连市的集市揭露,物揭露真实、精确、未经触动的、即时。

作为公司的孤独董事,人们根据信义的根本原则。,刻苦表演,拿住任务的孤独性,为

保证人公司统一运作、健全的公司管理布置起到了应非常功能。。

在公司后世冲洗的程序中,人们仍将尽人们的功能,孤独董事应恪守使担忧金科玉律

使担忧事项的规则和资格,持续生育起作为公司的孤独董事应非常重负和功能,谨慎小心的、正大光明、

刻苦、忠实信徒表演孤独董事功能,对公司夸张的行动或形象经纪和作品的深化包含,增强同样的事物

董事会分子、中西部及东部各州的县议会、办理沟通与合群,确保董事会的目的

公平、孤独运作,预付董事会的方针决策资格和一群领导者程度,董事会的方针决策

想要参考书看,尝试更加预付公司的方针决策程度和运营商,正大光明维持公司

总效果获利,保证每个打伙儿的法定利息,格外地打伙儿的法定利息。

本宣告。

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