广宇发展:独立董事2016年度述职报告(赵廷凯)

原出发:光裕剥削:孤独董事2016年度加工语句(赵婷凯)

天津光裕剥削共有有限公司 孤独董事 2016 年度述职泄漏 (赵廷楷) 亲爱的导演们: 本身作为天津光裕剥削共有有限公司(以下缩写“光裕剥削” 孤独董事或公司,如公司条例、在附近的创办产权保护上市的公司的深思熟虑的 孤独董事体系的组织与应付、孤独董事的任务 体系及休息相干法度、法规、体系的经常地与请求,2016任务 中,契合孤独性、成立现实与正义感教义,恪尽职守,费尽心血的清偿,即时 懂公司的运作制约、应付知识,亲密关怀公司的开展。,正出口 西安公司2016届年会,董事会的粗糙度思索,对相干事 颁发独使成为视域,无效干杯了公司运作的标定。,实在防守大众 公司及全部地合营公司的津贴,异乎寻常地多数合营公司的津贴。现时我在2016完成或完毕了我的孤独。 董事的职务如次: 一、列席大会 2016年度,公司传唤了13副董事会大会。,7大合营公司大会, 我亲自与了迷住些人董事会大会。,列席5次合营公司大会。在传唤 大会时,我负责思索董事会大会的制约。,开票投票数的成心行使,诚信、勤 治理孤独董事职务,防守公司及全部地合营公司的津贴,异乎寻常地T 小合营公司津贴。 我开票满意、喜欢董事会的迷住动言和休息事项。 对。,无反、弃权的制约。 二、精神饱满的参与公司的应付和方针决策。 作为公司的孤独董事,我还担负董事会被提名委员主席。, 董事会审计委员、董事会薪酬及回顾委员构件。在2016年度 起功能的考察、获取方针决策所需的知识。,听取相干参谋的的视域。 报告请示,关怀公司的生产经纪、财务应付、相干与接触、次要干杯 等制约。董事会以为事项,关心肉体的事前作了向外看审察。 核,并详细的懂制约。,在董事会上率直的地说。、行使职 权,能用本身的专业评价向公司提名有理的视域 建议。同时,要书房相干的法度、法规和规章体系。,法度的深化 异乎寻常地触及公司管理构图的调理。 懂和懂相干法度法规,如国际扶轮。经过在上的任务,我精神饱满的无效。 治理孤独董事职务,防守公司和多数合营公司的法定权益。 三、2016期的关心独使成为视域 泄漏期内,仔细仔细考虑关心经常地,我登载随球使突出: 了独使成为视域: 序 孤独董事大会 颁发视域 视域 事项 独使成为视域的使满意 号 下一届大会 的时期 典型 满意、喜欢被提名澳门新濠天地官网、赖伟涛有身份地位的人是第八日大会首脑会非孤独董事。满意、喜欢 将被提名澳门新濠天地官网、赖伟涛有身份地位的人将公司绍介给了第八日大会首脑会。 2016 在附近的第二次暂时合营公司大会的深思熟虑的。 仔细仔细考虑任务贫穷,董事会被提名委员以为经过。,公司八大会首脑会三十次大会 以为与采用,王孝成有身份地位的人被委派为总领袖。,董事会挑选至董事会第八日届大会调准速度。 在附近的第八日届任期的被提名 八届大会的三十次 2016 年 1 仔细仔细考虑任务贫穷,公司总领袖被提名、董事会被提名委员以为经过。,按公司八 1 董事报考者 满意、喜欢 董事会 月 16 日 大会首脑 会三十次会以为与采用,委派阳女朋友为公司首座财务官,挑选死线至第八日 独使成为视域 大会首脑会呼气。 是你这么说的嘛!报考者的被提名顺序与R,产权保护上市的公司董事资历、特等 应付正当理由,能胜任岗位职务。,无公司条例被显示证据。、《公司 应付的经常地不担负董事。,被中国1971保护命名为义卖市场行动者的 并制止还没有破除的保持健康。。 朕以为,这家重庆鲁能公司和重庆英国公司相信给卢 其法线营运本钱请求,冲向公司房地产交易的稳固的开展;同时,这次 孤独董事视域(野外)开) 关系市是庙会和有理的。,这对公司和全部地合营公司都是利于的。,对中小合营公司的津贴无损害。 刑柱合营公司对公司 八届大会的三十次 2016 年 1 形;关心市事项的投票数顺序是合法的。,公司相干董事弃权开票。,非关系方 2 二层和三层产权保护持有者 满意、喜欢 董事会 月 16 日 开票投票数事项,注意相干法度、应付和应付的经常地。 公司暂代他人职务经济帮忙。 像这样,朕满意、喜欢搬家。 送交董事会以为,并满意、喜欢公司第八日大会首脑会第三 暨关系市) 十次大会做出的以为经过《在附近的公刑柱合营公司对公司二层和三层产权保护持有者公司暂代他人职务 政府财政帮忙及相干市向某人点头或摇头示意归结为。 在附近的刑柱分店 朕以为,董事会大会来访顺序、投票数顺序注意相干法度经常地。、法规及《公 831 2016 年 2 3 孤独董事相信 应付经常地,这笔市将有助于拓宽公司的融资引导。,宽慰交易财务压力,保 满意、喜欢 副董事会 月3日 视域 阻隔公司的日常运营与可持续开展。 朕以为,董事会大会来访顺序、投票数顺序注意相干法度经常地。、法规及《公 在附近的 2016 年是 833 2016 年 3 应付经常地,这笔市将有助于拓宽公司的融资引导。,宽慰交易财务压力,解 4 开账户事情刑柱公司暂代他人职务融资 满意、喜欢 副董事会 66月9日 把持产权保护上市的公司液体不可,同时关系合营公司同缩放比例暂代他人职务依据,也冲向更合适的 本钱依据独使成为视域 请求开账户相信机能,保阻隔公司的日常运营与可持续开展。 朕以为,这家重庆鲁能公司和重庆英国公司相信给卢 其法线营运本钱请求,冲向公司房地产交易的稳固的开展;同时,这次 在附近的预测公司 关系市是庙会和有理的。,这对公司和全部地合营公司都是利于的。,对中小合营公司的津贴无损害。 833 2016 年 3 5 2016 新年及格 形;关心市事项的投票数顺序是合法的。,公司相干董事弃权开票。,非关系方 满意、喜欢 副董事会 66月9日 工会市的独使成为视域 开票投票数事项,注意相干法度、应付和应付的经常地。 像这样,朕满意、喜欢搬家。送交董事会以为,并满意、喜欢公司第八日大会首脑会第三十 增至三倍大会做出的以为经过《在附近的预测公司 2016 新年及格联经商票据归结为。 公司国内的把持评价泄漏与遵守相符。。公司国内的把持体系 孤独董事视域(野外)开) 它注意情况关心法度。、法规和法规请求。泄漏期内,公司应使充分作战董事会的功能。 834 2016 年 3 6 司国内的把持评价的 专业委员的功能,确保董事会及其作用的无效治理。公司 满意、喜欢 副董事会 月 31 日 视域) 国内的把持的次要作战应如。 总之,朕以为公司国内的把持评价泄漏与遵守相符。。 朕采用负责负责的姿态。,公司与T公司的开账户事情市与外来的依据 制止,向外看研读公司。 2015 年度泄漏及其摘要,上面的知识将被解说如次。: 1。泄漏期完毕,该公司无资产用于非经纪性公司 在附近的公司的关系方 制约; 834 2016 年 3 本钱占有与表面担负 7 2。泄漏期,公司严格注意《公司应付》的关心经常地。。,负责抬出去 满意、喜欢 副董事会 月 31 日 特殊支持阐明 规格产权保护上市的公司与关系方资产往还及产权保护上市的公司外来的依据若干成绩的传单》(证监发 独使成为视域 〔2003〕56 和在附近的规格产权保护上市的公司外来的依据行动的传单 120 条例),严格把持外来的依据风险,公司负责治理审批工艺流程。 知识预告工作。 瑞华记述事务所(特殊合营公司)审计,2015 年度总公司净赚为 -8,809, 元。该公司的经纪丢失是于此公司总公司的保持健康形成的。,如应付经常地 156 834 2016 年 3 孤独董事的视域 8 条目条目,2015 该公司不支付现钞分赃的年纪。、股息和公积金被替换为资本。。 满意、喜欢 副董事会 月 31 日 增湿分派策划 朕以为:公司 2015 年度分派规契合ARTIC的经常地。,符 公司遵守,不损害合营公司津贴。 朕以为,董事会大会来访顺序注意相干法度、应付和应付 在附近的刑柱合营公司 的经常地,这次市事项由公司非关系董开票投票数事项,相干董事逃避了相干经常地。, 公司刑柱分店 投票数顺序注意相干法度、法规和《公应付经常地,冲向放大持股公司市场占有率 834 2016 年 3 9 本钱干杯暂代他人职务反依据。 资引导,处理他们的财务成绩,保阻隔公司的日常运营与可持续开展。 满意、喜欢 副董事会 月 31 日 关系市的孤独性 像这样,朕满意、喜欢搬家。送交董事会以为,并满意、喜欢公司第八日大会首脑会第三十 董事视域 四次大会做出的以为经过《在附近的刑柱合营公司公司刑柱分店资依据暂代他人职务反担 干杯票据的处理。 由于孤独判别,朝一个方向的是你这么说的嘛!搬家,我有以下独使成为视域。: 1、发行共有买卖资产、募集相配资产的规(HE) 契合PRC公司条例、中华人民共和国保护法、产权保护上市的公司的次要成绩 资产重组应付办法、产权保护上市的公司保护发行应付办法、法规和 中国1971保护监管机构期的规格性锉刀经常地,有理策划、实在可行,对小合营公司无损害 的津贴,它帮忙公司规格相干市。,吹捧公司孤独性,弃权同行业的竞赛。 公司孤独董事 2、在这次市中,发行产权保护的市价钱可买卖。 发行共有买卖资产 836 2016 年 7 评价是由于SA后送交的评价末后。。这家公司发行了这笔市。 10 筹集相配资产。 满意、喜欢 副董事会 月6日 行共有买卖资产的产权保护发行价钱不在昏迷中以为这次市的首副董事会(公司第八日届 关系市及休息事项 董事会第三十六次大会 60 公司产权保护市在市日的秤锤价钱。 90%, 独使成为视域 发行价钱是 元/股。在首副董事会归结为公报日至发行日调准速度,如有派息、 股息、本钱积累、本钱筹集等。,仔细仔细考虑法度和法规的经常地举行有关的调理。 发行价钱。 3、这次市中公司募集资产的发行价钱 副董事会(第八日大会首脑会第三十六次大会)归结为公报新来 20 公司产权保护在市日 秤锤市价钱 90%,即 元/股。在合格的价钱日和发行日经过,如有派息、股息、 本钱积累、本钱筹集等。,仔细仔细考虑法度和法规的经常地举行有关的调理。募集配 固定资产发行价钱。中国1971证监会重组后的终极发行价钱。 赞同锉刀后,由董事会仔细仔细考虑合营公司大会正当理由,仔细仔细考虑产权保护上市的公司非公剥削行产权保护 门票抬出去细则及休息相干法度、规格性锉刀和规格性锉刀,仔细仔细考虑文凭旨在,报盘引述。 制约,与市的孤独财务顾问协商。。 4、市价钱庙会。、有理,该策划实在可行。,注意相干法度、法规的经常地, 对公司和休息合营公司的津贴无损害。。 5、这笔市有助于增强公司的持续经纪。,冲向公司的久远开展,契合 公司及全部地合营公司的津贴。 6、董事会论述签名。<特征使用批准协定>法案的投票数顺序是合法的。,关 董事会弃权开票。;特征批准协定由公司和鲁能圆状物C签字。 机关开展战略,并冲向公司的烙印制造高地的的公诸于众的事态和布兰,精神饱满的的公司 所有物;再说,对不相干合营公司无损害。,异乎寻常地在中国1971小合营公司的津贴。,无公司。 可持续性和资产事态有主要的所有物。,它对公司的孤独性无不顺所有物。,遵从大众 合营公司津贴极大值化与合营公司津贴极大值化,注意中国1971保护监视应付委员的关心经常地。 7、鲁能圆状物有限公司向公司传单使突出商机的行动注意相干法度法规对解 产权保护上市的公司竞赛及其把持的确定,据鲁能圆状物有限公司 使突出肉体的,使突出的剥削贫穷丰盛的的资产投入。,现阶段该公司不同意是你这么说的嘛!行。 为,公司废了商机。,它有助于弃权手柄风险。,冲向公司主营事情持续稳固 开展,遵从大众司眼前经纪应付贫穷。董事会在以为废经纪事情。 案发时,相干董事对该法案举行了应战开票。,对是你这么说的嘛!搬家的思索、方针决策褶皱契合法度经常地。 法规及《公应付经常地,对中小合营公司的津贴无损害。形。公司孤独董事 想要废商机。。 满意、喜欢被提名澳门新濠天地官网、利菁海、李斌、赖维涛、王孝成、韩宇玮是公司的第九位领袖。 在附近的第九届任期的被提名 非孤独董事报考者,朝内的王孝成、韩宇玮是交易普通职员的掌管。;满意、喜欢被提名赵婷凯、 837 2016 年 8 11 董事报考者 岳朝军、张峥为公司第九大会首脑会孤独董事报考者并将相干提案送交公司 2016 满意、喜欢 副董事会 月 31 日 独使成为视域 在附近的四个一组之物次暂时合营公司大会的深思熟虑的。 是你这么说的嘛!报考者的被提名顺序与R,产权保护上市的公司董事资历的正当理由, 能胜任岗位职务。,无公司条例被显示证据。、应付中无经常地的 公司董事,被中国1971保护命名为义卖市场行动者的而且禁入还没有破除 的制约。 朕采用负责负责的姿态。,公司与T公司的开账户事情市与外来的依据 制止,向外看研读公司。 2016 年度泄漏及其摘要,对相干知识举行阐明。 如次: 公共关系打中孤独董事 1。泄漏期完毕,该公司无资产用于非经纪性公司 关系方资产占有 837 2016 年 8 制约; 12 表面依据。 满意、喜欢 副董事会 月 31 日 2。泄漏期,公司严格注意《公司应付》的关心经常地。。,负责抬出去 特殊指向式的与孤独性 规格产权保护上市的公司与关系方资产往还及产权保护上市的公司外来的依据若干成绩的传单》(证监发 见 〔2003〕56 和在附近的规格产权保护上市的公司外来的依据行动的传单 120 条例),严格把持外来的依据风险,公司负责治理审批工艺流程。 知识预告工作。 朕以为,这次重庆鲁能与关系方酒店签字结算协定,帮忙更合适的公司和把持 分店地产贩卖业绩,预付款公司的绥靖需要质量和绥靖需要级,激化公司与刑柱合营公司 在附近的公司刑柱合营公司的深思熟虑的的深思熟虑的 交易义卖市场竞赛力。同时,关系市是庙会和有理的。,这对公司和全部地合营公司都是利于的。, 司及相干方酒店指明 91 2016 年 9 对中小合营公司的津贴无损害。形;关心市事项的投票数顺序是合法的。,公司隶属机构 13 结算协定及相干 满意、喜欢 事会 月 20 日 导演弃权开票。,非关系方开票投票数事项,注意相干法度、应付和应付 孤独市首脑 的经常地。像这样,朕满意、喜欢搬家。送交董事会以为,并满意、喜欢公司第九大会首脑会第 见 一次大会作出的以为经过《在附近的公司刑柱合营公司的深思熟虑的的深思熟虑的司拟与关系方酒店签字结算协定暨 关心党派的搬家的归结为。 公司第九大会首脑会先前公司 2016 四个一组之物届暂时合营公司大会归结为。仔细仔细考虑任务 贫穷,由美国康柏董事会被提名委员提名,第九大会首脑会最早的大会以为,走近吸引住王 在附近的特等公司的委派 91 2016 年 9 萧成有身份地位的人是这家公司的总领袖。,韩宇玮有身份地位的人被委派为公猪肉副总领袖兼书记员,防喷器勒委派 14 领袖孤独董事 满意、喜欢 事会 月 20 日 闵女朋友是该公司的首座财务官。,张坤杰有身份地位的人被委派为公司保护的代表。。 事视域 孤独董事试场,被提名顺序契合本条例的关心经常地。,被被提名人是合格的。 供职资历。 朕以为,本副董事会大会的来访、传唤顺序注意相干法度、法规与公司 在附近的刑柱合营公司 应付经常地,这次市事项由公司非关系董开票投票数事项,相干董事按经常地治理。 2016 年 公司刑柱分店 九术语两术语 了逃避,投票数顺序注意相干法度、法规和《公应付经常地,冲向放大持股 15 10 月 22 本钱干杯暂代他人职务反依据。 满意、喜欢 事会 辅佐融资引导,处理他们的财务成绩,保阻隔公司的日常运营与可持续开展。像这样,朕 日 关系市的孤独性 满意、喜欢将向某人点头或摇头示意送交董事会以为。,并满意、喜欢公司第九大会首脑会第二次大会作出的以为 董事视域 经过《在附近的刑柱合营公司公司刑柱分店本钱干杯暂代他人职务反依据。的向某人点头或摇头示意》的归结为。 1、这次市的策划契合PRC公司条例、中华人民共和国保护 法》、产权保护上市的公司的次要成绩资产重组应付办法及休息关心法度、中华人民共和国保护监视应付委员应付 发表规格性锉刀的经常地,有理策划、实在可行,对小合营公司无损害津贴,有 助长公司规格相干市,吹捧公司孤独性,弃权同行业的竞赛。 2、公司这次市所触及的《天津光裕剥削共有有限公司发行共有买卖资产并 募集相配资产暨关系市泄漏书(草案)》及其摘要连同签署的与这次主要的资产 相干市协言和锉刀的重组,注意情况关心法度、法规、规格性锉刀与公司章 程经常地,这项市的详细规是可手柄的。,遵从大众司及全部地合营公司的津贴。 3、本公司利用的评价机构具有有关的的Q,评价机构的选择顺序 公司孤独董事 合规,评价机构及其评价评议人和公司索取B、市彼、旨在公司编号 2016 年 发行共有买卖资产 九术语两术语 休息相干,无真正的或注视的津贴或冲。,评价机构具有孤独性。拟 16 10 月 22 筹集相配资产。 满意、喜欢 事会 买卖根底资产评价泄漏的想象、遵照了市 日 孤独市 契合遵守制约的普通做法或规范,评价呈现是有理的。。评 使成为视域 评价机构遵守评价的资产仔细仔细考虑在;评价机构是评价褶皱中。 抬出去了有关的的估价顺序。,孤独继后、成立现实、科学性、庙会教义,运用 一种契合遵守制约的契合性评价办法,选择指的是从科学实验中提取的有价值、肉体的可靠的人;资产 公允有价值评价、精确。非常选择评价办法。,定论是有理的。,评价办法与评价旨在 划一相干。发行共有的收购价钱由国资委确定。 公司送交的资产评价泄漏的评价末后为,对公司及其合营公司无无论哪些损害。、异乎寻常地在中国1971 小合营公司津贴行动。 4、这家公司发行了这笔市。行共有买卖资产的产权保护发行价钱不在昏迷中以为这次市的 首副董事会(公司第八日大会首脑会第三十六次大会)归结为公报新来 60 个市日的公 司产权保护秤锤市价钱 90%。在首副董事会归结为公报日至发行日调准速度,如有派息、送 股、本钱积累、本钱筹集等。,仔细仔细考虑法度和法规的经常地举行有关的调理。发 开账户发行价钱。 5、这次市中公司募集资产的发行价钱 副董事会(第八日大会首脑会第三十六次大会)归结为公报新来 20 公司产权保护在市日 秤锤市价钱 90%。在合格的价钱日和发行日经过,如有派息、股息、本钱盈余增添 本钱股息事项,仔细仔细考虑法度和法规的经常地举行有关的调理。募集相配资产的发行 价钱。中国1971证监会重组后的终极发行价钱。赞同锉刀后, 由董事会仔细仔细考虑合营公司大会正当理由,仔细仔细考虑产权保护上市的公司非公剥削行产权保护票抬出去细则》 休息相干法度、规格性锉刀和规格性锉刀,仔细仔细考虑文凭旨在,报盘引述。制约,如价钱 格大修道院的副院长教义,与市的孤独财务顾问协商。。 6、这笔市有助于增强公司的持续经纪。,冲向公司的久远开展,契合 公司及全部地合营公司的津贴。 7、这项市先前完成或完毕了下令的法度顺序和知识。,该等顺序履 线是完整性和契合性。,所治理的顺序注意相干法度、法规、规格性锉刀和规格性锉刀 的经常地。 本公司 2015 年度财务审察计机构是瑞华记述事务所(特殊GE)。经公 司第九大会首脑会审计委员最早的大会建议、第九大会首脑会第增至三倍大会仔细考虑,提 2016 年 在附近的得到补充公司 九术语三术语 论学会财务审计体系的更新的信息,年纪婚约,2016 年度审计费 人民币 33 17 10 月 27 2016 年度财务审察 满意、喜欢 事会 万元。 日 计机构的独使成为视域 于此建立的事情程度对立较高,对公司年度审计和财务应付授予庙会监视 组织,满意、喜欢续订公司 2016 年度财务审察计机构。 本公司 2015 年度国内的把持制审计机构是瑞华记述事务所(SPE)。 在附近的得到补充公司 经公司第九大会首脑会审计委员最早的大会建议、第九大会首脑会第增至三倍大会仔细考虑, 2016 年 九术语三术语 2016 年度国内的把持 建议将公司改制为公司。 2016 年度国内的把持制审计机构,2016 年度国内的把持审计费为 18 10 月 27 满意、喜欢 事会 孤独审计机构 人民币 12 万元。 日 视域 于此建立的事情程度对立较高,有孤独法人资历。、具有保护、前进地相干事情 审计资历,丰富的的产权保护上市的公司遵守经验。,并为公司暂代他人职务了积年的财务审计绥靖需要。, 熟习公司的事情和财务事态。,可以绥靖国内的把持复核的请求。,它也不是在。 损害公司整数津贴的右边和侵权行动。朕满意、喜欢该公司将更新的信息其记述绥靖需要。 公司(特殊普通合营公司制) 2016 年度国内的把持制审计机构。 朕以为,青岛鲁能光裕与东莞鲁能光裕借钱Lunen 营资产贫穷,冲向公司房地产交易的稳固的开展;同时,关系市 在附近的公司刑柱合营公司的深思熟虑的 买价公允,这对公司和全部地合营公司都是利于的。,对中小合营公司的津贴无损害。形;这次 2016 年 公司的全资分店 九术语四术语 关心市事项的投票数顺序是合法的。,公司相干董事弃权开票。,非关系方事举行表 19 11 月 12 暂代他人职务政府财政帮忙和清关 满意、喜欢 事会 决,注意相干法度、法规和《公应付经常地。 日 协同市孤独董事 像这样,朕满意、喜欢搬家。送交董事会以为,并满意、喜欢公司第九大会首脑会四个一组之物次 视域 大会做出的以为经过《在附近的公刑柱合营公司公司的全资分店暂代他人职务经济帮忙。暨关系 经商票据归结为。 注:是你这么说的嘛!孤独董事的视域已在知识预告中预告。、中国1971保护报、上海保护报、时机网传播。 四、休息事项 1。搞好 2016 年度泄漏审计,作为董事会 计委员构件,尽职清偿,向公司和记述事务所进军 次要听者是 2016 年度审计任务举行事前沟通,并 在附近的审计重心的进行易货贸易视域,注意听审计风险辨析,还索取 该公司的首座财务官绍介了公司的事情和。在审计记述师的褶皱中 中,随球相干任务,懂并监视任务进食。,首要的,对其举行了仔细考虑。 审计任务的总结与沟通。 2。泄漏期未产生孤独董事建议传唤董事会大会的情 况。 三。无孤独董事建议使用或解聘记述参谋的。 仔细考虑所的制约。 4。无利用孤独董事与表面审计机构。 体系境遇。 在新的年纪里,朕将持续增强公司的董事会。、中西部及东部各州的县议会、 特等应付参谋的经过的沟通与提携,孤独公平地治理职务。, 兢、负责、费尽心血的、效忠的臣民治理孤独董事职务,干杯公司董 成立公平的事情运作,预付款董事会的方针决策能耐。 领袖程度,为董事会暂代他人职务方针决策指的是建议,改良交易方针决策 程度和运转机能,防守公司的整数津贴和法定权益 受损害。 朕祝愿公司持续增强新的本钱策略。、新动向的仔细考虑与开展 掌握,不断预付款本钱运营能耐,助长公司又好又快开展。 同时,给公司的董事会、应付同胎仔及相干应付者,在朕的蹄铁里 我谨向您表现纯粹的的谢意。! 特意地泄漏。 孤独董事:赵廷楷 2017 年 4 月 26 日回到搜狐,检查更多

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